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涉案1億余元！名為虛擬貨幣投資，實為傳銷騙局

2022-03-18 17:13

來源： OFweek人工智能網(wǎng)

近年來，網(wǎng)絡科技的飛速發(fā)展和新型服務的不斷涌現(xiàn)讓虛擬貨幣應運而生。

什么是虛擬貨幣？虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發(fā)行，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

隨著比特幣等虛擬貨幣的暴漲暴跌，越來越多的人開始關注虛擬貨幣的投資。但是這種名為虛擬貨幣投資，實為金融傳銷騙局的大有存在。

虛擬貨幣、元宇宙等“時髦”概念的出現(xiàn)，一些不法分子也隨著緊跟風口蹭熱點。近日，上海一起涉案金額1億余元的網(wǎng)絡傳銷犯罪案，正是虛擬貨幣。

在此案件上，不法分子就以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，以推廣區(qū)塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名目，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶不斷加入。

該平臺會員需購買大量虛擬貨幣再將其兌現(xiàn)為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。

據(jù)了解，該平臺累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層。因此我們可以看到，這種采用拉人頭和層級給酬的方式可以在很短的時間內就達到“滾雪球”般的發(fā)展。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。

擦亮眼睛！不要對虛擬貨幣暴富“神話”抱有僥幸心理。

由于虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，因此可能具有如下風險：

一是安全風險，虛擬貨幣無真實價值支撐，極易被“莊家”操縱，加之有莊家和吹鼓手精心編織暴富“白皮書”，缺乏辨別能力的投資者注定成為“韭菜”。

二是交易風險，不少投資者受一夜暴富的心態(tài)驅使，交易杠桿較大，在價格波動較大的情況下，投資者交易風險巨大。

三是違法風險，由于虛擬貨幣具有高度匿名性、去中心化發(fā)行等特點，已經(jīng)成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體，交易不但不受法律保護，還觸碰法律底線和紅線，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關方自行承擔，可能給投資者帶來巨大財產(chǎn)損失。

此外，與其他金融詐騙一樣，虛擬貨幣交易平臺跑路現(xiàn)象時有發(fā)生。比特幣之外的形形色色“空氣幣”，更是充斥著旁氏騙局和各種謊言。（旁氏騙局：利用新投資人的錢向老投資者支付利息，給投資者制造出賺錢的假象，從而騙取更多的投資人進場）

建議投資者增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不要對虛擬貨幣暴富“神話”抱有僥幸心理，牢記不懂的東西不碰，謹防個人財產(chǎn)及權益受損。

對于此類新型網(wǎng)絡犯罪行為，國家也在加大監(jiān)管力度。央行對虛擬貨幣持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢。中國人民銀行官網(wǎng)3月4日發(fā)布公告提及，聯(lián)合有關部門繼續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)金融業(yè)務的自查整改工作，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態(tài)勢。